Tuân thủ tạo điều kiện cho sự phát triển bền vững của doanh nghiệp tại các quốc gia phức tạp như Việt Nam, Thái Lan và Myanmar.
Dịch vụ tuân thủ chống tham nhũng của chúng tôi nhằm giúp các công ty hoạt động tại Việt Nam tuân thủ các quy định quốc tế và địa phương về phòng chống tham nhũng. Chúng tôi cung cấp các giải pháp toàn diện bao gồm đánh giá rủi ro, triển khai các chính sách và quy trình, đào tạo, và giám sát liên tục để đảm bảo tuân thủ tối ưu.
Dịch vụ tuân thủ chống rửa tiền (AML) của chúng tôi được thiết kế đặc biệt cho lĩnh vực ngân hàng và tài chính, với sự chú ý đặc biệt đến các nhân viên AML làm việc cho các Nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASPs). Chúng tôi cung cấp một loạt giải pháp toàn diện để giúp các tổ chức tài chính tuân thủ các quy định AML quốc tế và địa phương, xác định và giảm thiểu rủi ro rửa tiền, và tăng cường an ninh cho các hoạt động tài chính của họ.
Một công ty chuyên về tuân thủ các biện pháp trừng phạt cung cấp một loạt các dịch vụ để giúp doanh nghiệp điều hướng các quy định quốc tế, tránh các vi phạm và duy trì danh tiếng không bị ảnh hưởng. Sau đây là các dịch vụ chính mà một công ty như vậy có thể cung cấp
Một công ty tư vấn chuyên về tuân thủ cho tiền điện tử cung cấp các dịch vụ thiết yếu để giúp doanh nghiệp điều hướng các yêu cầu pháp lý và quản lý rủi ro liên quan đến tài sản kỹ thuật số. Dưới đây là các dịch vụ chính mà một công ty như vậy có thể cung cấp: